证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2012—031
山推工程机械股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年8月31日上午在公司总部大楼205会议室召开，会议采取通讯表决方式进行。会议通知已于2012年8月28日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
因工作变动，同意王强先生辞去公司财务总监职务的请求。
经总经理提名：
聘任程兆鸿先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
聘任郑鸿亮先生为公司副总经理、财务总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
任期至本届董事会任期结束。（上述人员简历参见附件）
公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任程兆鸿先生为公司副总经理，郑鸿亮先生为公司副总经理、财务总监。
二、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为2012－033的“关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十一日
